Ilan Laufer, audiat de polițiști

Fostul ministru Ilan Laufer este suspect în dosarul în care Carmen Adamescu e acuzată de fraudă. Laufer este audiat de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice.

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Mediafax, Ilan Laufer este suspectat de complicitate la gestiune frauduloasă și de evaziune fiscală. Potrivit acelorași surse, fostul ministru ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând pagube companiei de peste 5.800.000 de euro.

Cei care doreau să închirieze spații în Unirea, ar fi încheiat mai întâi contracte subsecvente cu societățile administrate de Ilan Laufer, cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ar fi ajutat să închirieze spațiile în Unirea, la sume mici de bani. Banii astfel obținuți de Ilan Laufer ar fi fost transferați către patru societăți din Cipru și Elveția, de unde erau ulterior retrași, prin încheierea cu aceste firme a unor contracte fictive de consultanță, comision și intermediere.