Credit Suisse, găsită vinovată de spălare de bani, în primul proces penal intentat unei bănci mari din Elveția

Procesul – care a inclus mărturii despre crime și bani înghesuiți în valize – este văzut ca un caz de test pentru procurorii care adoptă o linie mai dură împotriva băncilor țării.

Judecătorii au analizat dacă Credit Suisse și fostul angajat au luat măsuri suficiente pentru a împiedica o presupusă bandă de traficanți de cocaină din Bulgaria să spele profituri prin intermediul băncii, din 2004 până în 2008.

Atât Credit Suisse, cât și fostul angajat au negat faptele greșite.

Instanța a declarat luni că a constatat deficiențe în cadrul Credit Suisse atât în ​​ceea ce privește gestionarea relațiilor clienților cu organizația criminală, cât și în ceea ce privește monitorizarea implementării regulilor de combatere a spălării banilor.