Parchetul European, condus de Kovesi, perchezitii in trei state europene, printre care si Romania

Patru arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane de euro a realizat Parchetul European (EPPO), zilele acestea, în Cehia, România, Slovacia.

EPPO a coordonat percheziții, arestări și confiscări în valoare de 23 de milioane de euro în Cehia, România și Slovacia. Patru persoane au fost arestate, sub suspiciunea de constituire de constituire de grup infracțional organizat și sustragerea de la plata impozitelor.

Conform EPPO, principalii suspecți au organizat un așa-numit carusel în materie de TVA, care a implicat circulația repetată a monedelor de platină prin intermediul acelorași societăți. Unele dintre aceste societăți – așa-numiții comercianți dispăruți – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, au permis unei alte societăți, cu sediul în Germania – așa-numitul broker – să solicite restituirea TVA-ului în mod nejustificat.