Director din BNR: 17 bănci, implicate într-o tranzacție ciudată. Suspiciuni de spălare de bani

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferința „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia și Piața Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociației Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză.

Potrivit acestuia, tranzacția suspectă ar fi fost inițiată în afara țării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.