Rețea de spălare de bani, destructurată de procurorii DIICOT

Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, și că a creat circuite financiare fictive, transferând bani în conturile unor firme din Hong Kong. În acest mod, a fraudat statul român cu circa 6,9 milioane de euro.

Individul este suspectat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuată.

„În perioada ianuarie 2012 – august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alți doi membrii familiei sale, un grup infracțional organizat, ce a acționat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacționare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor și impozitelor aferente operațiunilor comerciale desfășurate”, anunță DIICOT.