ANAF a descoperit un circuit economic fals, prin care 4 firme au prejudiciat statul cu peste 10 milioane de euro

ANAF anunță că a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Patru firme au pus la punct un mecanism complex și au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor. Mai mult, cele patru companii au obținut ilegal rambursări de TVA.

Practic, inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.), au descoperit un mecanism complex de fraudă format dintr-un grup de patru societăți care au desfășurat o serie de activități ilicite, cu scopul sustragerii de la înregistrarea, declararea, achitarea obligațiilor fiscale și obținerii de sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat.

Ca urmare a investigațiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacțional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operațiuni: