Cum a fraudat Fiscul cu 13 milioane de lei un dezvoltator imobiliar din Iași

Inspectorii Antifraudă fiscală din cadrul ANAF au identificat, în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar, un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași și de către o persoană fizică. Aceasta din urmă deține și controlează firma verificată.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, de ANAF, inspectorii Antifraudă au constatat că o firmă care a construit și a vândut opt blocuri de apartamente a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit.

Dezvoltatorul a construit și vândut apartamente, iar oamenii s-au mutat efectiv în ele, existau procese-verbale de predare-primire, locatarii foloseau apartamentele și plăteau utilitățile direct către firmă. Practic, tranzacțiile erau finalizate în realitate.