Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de reciclare. Un bolid de lux, cumpărat din banii obținuți

Potrivit ANAF, compania ar fi folosit documente și cheltuieli fictive prin intermediul unei rețele de 9 firme-fantomă ca să plătească taxe mai mici la stat. Inspectorii spun că unul dintre patronii firmei și-ar fi cumpărat inclusiv un Ferrari de aproape jumătate de milion de euro.

Sub umbrela unor activități care țin de salubritate, firma cu sediul principal în București ar fi pus la punct, în perioada 2023 - 2025, potrivit inspectorilor antifraudă, un mecanism bazat pe mai multe firme-fantomă, pentru a evita taxele datorate statului.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, schema ar fi fost coordonată de un clan din Strehaia. Ar fi pornit din județul Dolj, unde au fost înființate primele trei societăți, controlate direct sau prin intermediari. Ulterior, rețeaua s-ar fi extins și în București, unde au mai apărut șase firme, inclusiv în perioada controalelor ANAF.