Patru angajați Rompetrol trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

Potrivit DIICOT, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a patru inculpați (doi cetățeni români și doi cetățeni kazahi), care au exercitat funcții de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Procurorii au reținut, în rechizitoriu, că în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, trei dintre inculpați împreună cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit, un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor.

„În vederea obținerii unor sume de bani, provenind din comiterea infracțiunii de trafic de influență (constând în pretinderea unor sume de bani pentru menținerea sau plata contractelor, derularea în condiții avantajoase sau încheierea de noi contracte de către societățile beneficiare cu grupul din industria petrolieră), au fost create două circuite fictive de tranzacționare (dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane).