Percheziții la Iași într-un dosar de 7 milioane de euro! Grupare de escroci cu firme și leasinguri false

O operațiune de amploare a polițiștilor din Capitală și a procurorilor a scos la iveală o rețea complexă de escroci care ar fi înșelat mai multe instituții financiare și firme de leasing cu documente falsificate, provocând un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Luni dimineață, 3 noiembrie, anchetatorii au descins în 15 locații din București, Ilfov și Iași, în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, în anul 2024 s-ar fi format în București o rețea de criminalitate organizată, care a acționat și pe teritoriul județului Iași. Scopul grupării: obținerea unor câștiguri uriașe prin credite frauduloase și contracte de leasing bazate pe acte falsificate.

Schema era bine pusă la punct. Membrii rețelei (în total 14 suspecți) ar fi preluat sau înființat mai multe firme cu un istoric bun de creditare, tocmai pentru a nu ridica suspiciuni. După ce deveneau proprietarii acestor societăți, falsificau bilanțurile contabile și situațiile financiare, creând aparența unei activități profitabile. Cu aceste documente falsificate, solicitau credite bancare importante și încheiau contracte de leasing pentru autoturisme de lux.