SUA verifică activitatea Raiffeisen în Rusia

OFAC, Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA, a lansat o investigație privind afacerile Raiffeisen Bank International (RBI) legate de Rusia, sporind supravegherea creditorului austriac care joacă un rol critic în economia rusă, transmite Reuters.

Răspunzând unei întrebări din partea Reuters, grupul bancar austriac a informat că a primit, în ianuarie, o solicitare de la OFAC pentru "a clarifica plățile de afaceri și procesele aferente menținute de RBI în contextul recentelor evoluții legate de Rusia și Ucraina".

OFAC a cerut, astfel, Raiffeisen să-și detalieze expunerea la Rusia, zona Donbas, Ucraina și Siria, inclusiv tranzacțiile și activitatea anumitor clienți, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.