Vacanțe exotice și bani cash. Capul rețelei își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat în sectorul construcțiilor, care ar fi produs un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei bugetului de stat. În urma verificărilor, instituția a sesizat organele de urmărire penală.

Potrivit ANAF, schema de fraudă implica operatori economici care desfășurau activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale și care utilizau societăți comerciale interpuse pentru emiterea unor facturi aferente unor servicii fără acoperire în activitatea economică reală.

Inspectorii antifraudă susțin că mecanismul era construit prin intermediul unor firme fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal neconform.