Metoda complexă prin care mai mulți români au furat 2,5 milioane de euro din peste 630 de conturi bancare din Spania

În cadrul operațiunii, la care participă DIICOT, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au loc 22 percheziții domiciliare, în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu.

Conform anchetatorilor, cele trei grupări infracționale organizate sunt acuzate de înșelăciune, care au produs consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor.

„Din materialul probator administrat a reieșit că, începând cu anul 2022, pe raza județului Vâlcea s-au constituit și au acționat 3 grupuri infracționale organizate, care s-au aflat într-o relație de colaborare și sprijin reciproc, în scopul săvârșirii infracțiunilor menționate, membrii acestora obținând controlul asupra a cel puțin 630 de conturi bancare (deschise în Spania și în alte țări) prin care, folosind sisteme informatice, au derulat operațiuni financiare frauduloase”, a precizat Poliția Română într-un comunicat.