Percheziții la Liberty Galați. Cum au dispărut credite de 292 de milioane de euro de la Eximbank

Surse judiciare spun că au loc percheziții și la sediul Liberty Galați.

Din cercetări ar fi reieșit că factorii de decizie din cadrul unei societăți din domeniul producției de materiale metalice, respectiv doi cetățeni străini și trei români, ar fi acționat în vederea sustragerii, însușirii și valorificării în interes propriu/de grup a resurselor financiare, scopul final urmărit fiind stingerea unor datorii înregistrate către societăți terțe, mecanismele infracționale constând în efectuarea unor operațiuni care nu justifică interesul societății raportat la obiectul de activitate și la contextul acesteia în cadrul grupului, arată Poliția română.

Operațiunile contrare interesului societății fac trimitere la externalizarea profitului și evitarea achitării către bugetul de stat a taxelor aferente în urma tranzacțiilor privind certificatele de emisii de gaze, încheierea unor contracte de împrumut cu societăți din cadrul grupului, fără a încasa, în fapt, dobânzile aferente și efectuarea unor plăți fără a fi prestate serviciile în baza cărora s-ar fi efectuat plățile.

Prejudiciul este estimat la 300 de milioane de euro.